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客户误入私募基金香港挂牌跑狗彩图 骗局银行实时劝阻防诈骗


更新时间:2019-12-31  浏览次数:

  2019年6月19日,亲昵银行正午放工年光,程先生来到农行上海川沙镇支行见知大堂司理王怡必要转账13万元。

  王怡将程先生诱导至超等柜台为其管造。当看到该客户是转到泉州某投资公司的账户上时,王怡速即警戒起来,咨询客户转账过去要派什么用途,客户称是转账去投资私募基金买原始股。王怡依据所学学问以及通常银行内部的防诈骗培训,决断有金融诈骗嫌疑,为此,循序渐进领会此音讯开头,并见知客户:“《私募投资基金统造暂行设施》清楚规矩私募基金起投金额不得低于100万元,神算子论坛心水 走跟雅戈尔学炒股去 炒。对方让您转过去13万投资私募基金的话,有金融诈骗嫌疑。”通过咨询得知,该客户参加了百人微信群,正在微信上所说这个投资企业几年来筹划效益好、香港挂牌跑狗彩图 回报率上等处境。但通过王怡马上查问,得知该投资企业刚建立不久,更扩大了此事疑点。正在连接地举行劝阻推延客户转账年光的同时,王怡让旁边的同事打电话报警,并喊来其他同事一同劝阻,客户也逐步对该公司发生质疑,与此同时,民警已紧迫赶到现场,进一步对客户举行挽劝,为客户阐发了当下联系电信诈骗的案例,最终客户放弃了汇款。正在农行做事职员及民警的配合挽劝下,凯旋切断了一道电信诈骗,挽回客户耗损13万元。客户对农行做事职员及出警民警呈现感激。

  从来以还,农行上海川沙镇支行高度侧重电信诈骗防备做事,正在寻常做事中,香港挂牌跑狗彩图 往往把稳,处处慎重。实时呈现可疑线索,并主动劝导,第有年光阻难客户转账汇款,帮帮客户守好“荷包子”。

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